Prezentată drept una dintre cele mai complexe, cu ramificații pe ruta Brașov – Buzău – București, rețeaua infracțională în domeniul criminalității informatice din care făcea parte ofițerul SIPI Buzău Ionel Ginel Voicu și pentru care principala preocupare era procurarea de documente de identitate ori de ședere pentru cetățeni arabi, era, de departe, una de novici, dornici de înavuțire rapidă, dar care se mulțumeau de fapt cu sume care plecau de la 100 lei pentru serviciile de intermediere prestate.
Rechizitoriul procurorilor DIICOT care a stat la baza hotărârii în primă instanță de condamnare cu executare a mai multor inculpați din acest dosar arată modul stângaci în care au acționat timp de aproape doi ani membrii rețelei infracționale. Aflat deja în atenția anchetatorilor, ofițerul DIPI omite să verifice în amănunt datele destinatarului unei cărți false de identitate românești pe numele unui cetățean străin, motiv pentru care la firma de curierat se scrie greșit, intenționat sau nu, țara de destinație. În loc de ,,Switzerland” (Elvetia), operatorul scrie,,Swaziland” astfel că, inițial respectivul colet a fost direcționat în Regatul Swaziland (enclavă autonomă în Africa de Sud), iar de aici o adevărată aventură pentru Ginel Voicu, care este obligat să-și trimită tatăl în străinătate pentru a recupera plicul cu pricina. În tot acest timp anchetatorii se distrau probabil pe seama ofițerului de la Protecție Internă, dat fiind că știau fiecare mișcare a acestuia.
,,(…) în cazul cărții de identitate romanești contrafăcute pe numele Kacini Yacine a fost stabilită ca adresă de expediție un hotel din Laussane (Elventia) cu indicarea persoanei de contact care urma sa se prezinte pentru ridicarea coletului – Abbachi Abderazek, iar in cazul documentului de identitate contrafăcut pe numele Makhloufi Sarra a fost indicată o adresă de expediere din Paris – Franta, iar ca persoana de contact pentru ridicarea coletului Benfriha Nadil.
Coletul cu primul act de identitate falsificat pe numele Kacini Yacine a fost expediat la Laussane în Elveția de inc. V. I. G. (n.r. Voicu Ionel Ginel) prin intermediul firmei de coletarie DHL, în vreme ce cel de al doilea act de identitate contrafăcut pe numele lui Makhloufi Sarra, a fost expeditat la Paris _ Franta de inc. A. M., prin intermediul firmei de coletărie Romfour .
(…) V. I. G. a utilizat identitatea de S. S., (…) Activitatea de interceptare a coletelor în discuție, de percheziționare si relevare a conținutului acestuia și repunerea lor în circuitul comercial a fost încuviințata de Tribunalul Buzău și D._-BT Buzau cu confirmarea Tribunalului Buzau și a relevant următoarele:
În data de 05.02.2018, în jurul orelor 15.45 reprezentantul DHL Romania SRL punct de lucru Otopeni, jud. I. a predat organelor de cercetare penală ale poliției judiciare desemnate, un colet cu următoarele date de identificare: „AWB nr. xxxxxxxxxx, LAUSANNE Swaziland SZ-MTS, From: S. S., ….., xxxxxx BUZAU ROMANIA, Contact xxxxxxxxxx, To: ABBACHI ABDERRAZEK CH.DU BOIS-DU-VAUX 36 YONTH HOSTEL JEUNHOTEL2 LAUSANNE SWITZERLAND CH-GVA-LNN Content description CARTE DE IDENTITATE, Contact ABBACHI ABDERRAZEK: xxxxxxxxxxxxx”.
Ulterior, într-un spațiu alăturat din incinta DHL Romania SRL punct de lucru Otopeni, jud. I. ofițerul de poliție judiciară desemnat a desfăcut coletul, constatând că în interiorul acestuia se afla un plic de culoare albă, nesigilat, iar în interiorul acestuia s-a identificat o carte de identitate cu următoarele date înscrise: CNP xxxxxxxxxxxxx, nr. xxxxxx, Nume KACIMI, Prenume YACINE, cetățenia Română/ROU, Loc naștere Annaba Algeria, Domiciliul Jud. PH, Mun. Câmpina, . 20, emisă de SPCLEP Câmpina la 20.02.2017, Valabilitate 23.03.2027.
Cu ocazia desfășurării activității au fost efectuate fotografii judiciare, atât a plicului cât și a actului de identitate, care au fost fotografiate atât în lumină albă artificială cât și în spectru UV, pentru determinarea elementelor de siguranță.
Întrucât cu ocazia desfacerii, plicul DHL în care a fost ambalat documentul a fost deteriorat, s-a procedat la înlocuirea acestuia cu un plic DHL de același tip și dimensiuni.
Ulterior s-a procedat la resigilarea coletului menționat mai sus, așa cum a arătat acesta inițial.
(…) În ce privește coletul cu prima carte de identitate falsificata, asa cum se poate constata, din eroare pe el a fost înscrisa, mențiunea ,,Swaziland” in loc de ,,Switzerland” (Elvetia), astfel ca, inițial respectivul colet a fost direcționat în Regatul Swaziland, (enclave autonoma in Africa de Sud), situație ce a general numeroase intervenții telefonice ale inculpatului V. I. G. la dispeceratul firmei de curierat DHL pentru remedierea situației, societate care, conform procedurilor proprii, a înregistrat și stocat electronic discuțiile purtate, pe care le-a pus la dispoziția organelor de urmărire penala in baza ordonanței emise de D._- BT Buzau, conform art 170 alin.2 din C.p.p. și aceste discuții conformă faptul ca V. I. G. și-a declinat identitatea de S. S. în fața operatorilor DHL .
Mai mult chiar, situația creată l-a determinat pe inc. V. I. G. să-l trimită pe tatăl lui V. F._ la Laussane cu împuternicirea să ridice el coletul in locul persoanei de contact, indicate la expediere, însă operatorii lo cali au refuzat acest lucru, astfel că în final documentul falsificat a fost ridicat mai târziu de persoana de contact indicate în adresa de expediție”.
Iar aceasta este doar o situație pe parcursul activității infracționale a lui Ginel Voicu aflate sub controlul anchetatorilor.
Cărți de identitate, premise de conducere, cărți de rezidență emise în fals pentru mai mulți cetățeni algerieni și membrii familiilor acestora – pentru toate acestea judecătorii Tribunalului Buzău au dispus condamnări cu executare pentru majoritatea membrilor grupării infracționale din care a făcut parte fostul ofițer SIPI Buzău Ionel Ginel Voicu.
Acesta a fost condamnat la 2 ani și 8 luni închisoare cu executare, din care s-a dedus perioada arestului preventiv și la domiciliu, de 6 luni.
Amintim că în mai 2018, zece persoane suspecte în dosarul instrumentat de procurorii DIICOT Buzău au primit mandate de arestare preventivă din partea magistraților buzoieni. În grupul infracțional se află și Ionel Ginel Voicu, un ofițer pensionat de la Serviciul de Informații și Protectie Internă.
Instanța a decis arestarea preventivă a inculpatilor Cristian Daniel Dumitrache, Ion Dincu, Florea Ioniță, Ionel Ginel Voicu, Buciuleac Ioan, Yassin Lachine, Zakaria Lachine, Vasilică Mocanu, Iulian Ivan si Mihai Aldea. Procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Buzău au efectuat 30 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Buzău, Brașov, Ilfov, Bihor, Covasna, Neamț, Sălaj și Prahova în cauza ce a vizat destructurarea a trei grupări infracționale organizate, membrii acestora colaborând și interacționând între ei, grupuri ce erau profilate pe comiterea infracțiunilor din domeniul fraudelor fiscale, fraude din domeniul criminalității informatice, infracțiuni de fals și uz de fals. Astfel, un prim grup infracțional organizat este format din trei cetățeni libanezi și patru cetățeni români, care, în perioada 2011-2015, a creat un circuit economic, comercial și financiar fictiv, între mai multe societăți comerciale, create special în scopul eludării obligațiilor fiscale de plată către bugetul general consolidat al statului român. Prejudiciul cauzat este în sumă de 4.785.134 lei (din care 2.899.899 lei cu titlu de TVA și 1.885.235 lei cu titlu de impozit pe profit). Pe parcursul activității infracționale, liderul acestui grup infracțional organizat a avut nevoie în activitatea desfășurată de o serie de documente de identitate falsificate iar pentru obținerea acestora a apelat în anul 2016 la un suspect, care la momentul respectiv era angajat ofițer al SJIPI Buzău (în prezent pensionat). Astfel, din cercetări s-a stabilit că suspectul făcea parte dintr-un grup infracțional organizat, format din mai multe persoane, profilat pe comiterea infracțiunilor din domeniul criminalității informatice și falsificarea de documente de identitate. Liderul acestui grup, domiciliat în municipiul Brașov, avea și rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere, cărți de ședere temporară pentru cetățeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din țară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor județe, inclusiv din municipiul București.
Aceasta a fost una dintre anchetele incluse în operațiunea „ZIUA Z”, în cadrul căreia au fost efectuate percheziții ce au vizat o grupare infracțională care ar fi fost condusă de brașovean, sprijinită la un moment dat de ofițerul buzoian de la Serviciul Județean de Protecție Internă-, fostul DIPI sau fostul „Doi și un sfert“ cum era cunoscut-, pentru obținerea unor documente falsificate pentru imigranți arabi.
Potrivit comunicatului DIICOT, bărbatul domiciliat în municipiul Brașov „avea rolul de a falsifica documente de identitate, respectiv cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere, cărți de ședere temporară pentru cetățeni străini (acesta fiind cunoscut drept unul dintre cei mai buni falsificatori de documente din țară), din grupare făcând parte alte 14 persoane domiciliate pe raza a mai multor județe, inclusiv din municipiul București”.
