Ce au scos la iveală expertizele contabile în dosarul patronilor turci ai brutăriei de pe Bălcescu

Unul dintre cele mai vechi dosare penale de pe rolul Tribunalului Buzău se va soluţiona în câteva zile, în primă instanţă.  Este vorba despre cauza în care mai mulţi oameni de afaceri turci, patroni ai brutăriei de pe Bulevardul ,,Nicolae Bălcescu”, au fost trimişi în judecată pentru constituire de grup infracţional organizat împreună cu mai mulţi angajaţi.

Săptămâna trecută, preşedintele completului de judecată a anunţat pronunţarea în cauză pentru data de 30 octombrie.

La începutul acestei luni, completul de judecată a dispus schimbarea încadrării juridice pentru infracţiunea de evaziune fiscală cu aplicarea preve­de­rilor mai favorabile pentru inculpaţii Merkit Ali Erdem, Merkit Ali Ekrem şi Merkit Ali Ozgur şi pentru inculpatele Emilia Dobrin şi Elena David, după ce expertiza în cauză a stabilit un prejudiciu sub 500.000 de euro. Noua încadrare juridică a faptelor nu-i va ajuta însă foarte mult pe cei cinci inculpaţi, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani în cazul unui prejudiciu mai mare de 100.000 euro şi cu 3 ani când s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro.

Instanţa a respinge însă cererea de schimbare a încadrării juridice privind infracţiunea de spălare de bani, menţinând încadrarea juridică cu privire la celelalte infracţiuni. S-a res­pins, de asemenea, cererea de schimbare a încadrării juridice privind infracţiunea de instigarea la fals în evidenţele contabile oficiale formulată de inculpaţii MERKIT ALI ERDEM, MERKIT ALI EKBER şi MERKIT ALI EKREM.

Pe ultima sută de metri, opt dintre inculpaţi au încercat recuzarea preşe­dintelui completului de judecată, cerere respinsă însă.

Amintim că procurorii DIICOT au dispus în urmă cu patru ani trimiterea în judecată a 12 persoane care au constituit un grup infracţional ce acţiona în Buzău şi alte judeţe ­li­mitrofe.

Afaceriştii turci au făcut circ, în două rânduri, în luna septembrie 2015, pe platoul din Piaţa Dacia; însoţiţi de angajaţi ai lor, au scandat lozinci şi au afişat pancarte, ameninţând că se vor stropi cu benzină şi-şi vor da foc, în văzul tuturor, dacă autorităţile buzoiene nu-i vor lua în seama şi nu le vor rezolva problemele. Mai exact, turcii cereau finalizarea cât mai rapidă a dosarului întocmit de procurorii DIICOT şi schimbarea expertului contabil desemnat să se ocupe de firma lor, care, spuneau ei, ar proveni de la o firmă concurentă care-i vrea scoşi de pe piaţă.

O lună mai târziu, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpaţi, dintre care şase sunt turci, acuzaţia principala fiind de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracţiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participaţie improprie la infracţiunea de spălare de bani, instigare la infracţiunea de fals în evidenţele contabile oficiale şi cumpărare de influenţă. Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, în perioada ianuarie 2010-15 octombrie 2013, Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit, Ozgur Ali Merkit – care au coordonat în fapt activitatea economică şi comercială a SC DELSAN PROD SRL Buzău şi SC ZENI PAN SRL Urziceni, jud. Ialomiţa -, împreună cu Emilia Dobrin, Elena David (contabilele primei societăţi evidenţiate) şi Ekrem Ali Merkit (în calitate de coordonator al SC EDERA IMPEX SRL Brăila şi SC EDA IMPEX COM SRL Brăila – punct de lucru Slobozia), Jenica Prusac (cea care a întocmit documentele de evidenţă primară la SC EDERA IMPEX SRL Brăila) şi Nuţa Buzoianu, care a îndeplinit aceeaşi însărcinare la SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, sprijiniţi de inculpaţii Merkit Y. Ildirim şi Cagdas Kisioglu, au creat un amplu circuit evazio­nist pe întreg lanţul de achiziţie de cereale, prelucrare/procesare a acestora şi de vânzare a derivatelor şi produselor finite astfel obţinute (făină, tărâţă şi produse de panificaţie), fără înregistrarea operaţiunilor şi veniturilor realizate în evidenţele contabile. În plus, documente de evidenţă primară care exprimă cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere.

Prin activitatea infracţională s-ar fi cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12.206.307,36 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA. De asemenea, s-a reţinut că inculpatul Erdem Ali Merkit şi-ar fi însuşit sumele de 125.160 euro, 36.230 USD şi 61.395 lei din activitatea infracţională şi a dispus transmiterea acestora către alte persoane, conaţionali din Turcia, Germania şi Suedia, de pe numele unor salariaţi ai SC DEL SAN PROD SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.

Activitatea se baza pe achiziţii de grâu, în mare parte la negru. Practic, angajaţii firmei achiziţionau cereale de la producători întocmind documente în care erau evidenţiate cantităţi infime faţă de cele achiziţionate în mod real. Grâul, odată procesat, pleca sub formă de făină în magazine şi angrouri, fără acte. Totodată, făina era folosită în brutăriile deţinute de către afaceriştii turci, covrigii, pâinea şi restul produselor de panificaţie comercializându-se tot în afara legii, fără a fi evidenţiate în contabilitatea firmelor.

Activitatea infracţională s-a concretizat în achiziţia de grâu fără documente justificative (ca procedee practice, se foloseau aceleaşi avize de însoţire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoţire a mărfii în alb, care erau completate în momentul opririi şoferilor în trafic de către organele de poliţie. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziţie emise de producătorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar în cazul în care şoferii nu erau opriţi pe traseu, borderoul era restituit furnizorului şi marfa transportată nu era înregistrată) .

Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidenţă contabilă de către SC DELSAN PROD SRL Buzău, era procesat la Moara din comuna Ulmeni, în beneficiul SC ZENI PAN SRL Urziceni, care funcţiona în fapt tot în Buzău, având acelaşi sediu  cu SC DEL SAN PROD SRL Buzău, ambele firme fiind controlate în fapt de aceiaşi inculpaţi.

Produsele rezultate în împrejurările menţionate nu erau înregistrate în fişele de magazie ale societăţilor incriminate, fiind apoi comercializate.