Un oligarh rus cu afaceri la Buzău a angajat un agent FBI să spioneze concurența

Charles McGonigal, fost șef al unei direcții de contrainformații din cadrul FBI, a pledat vinovat marţi pentru spălare de bani în favoarea oligarhului rus Oleg Deripaska, supus sancţiunilor Departamentului Trezoreriei SUA, transmit „Reuters” și „Agerpres”. În vârstă de 55 de ani, McGonigal a fost şeful contraspionajului în cadrul biroului din New York al FBI până când s-a pensionat în 2018, după 22 de ani de activitate.

El fusese însărcinat să investigheze oligarhii ruşi pentru FBI, însă a fost de acord să adune informaţii despre un rival al lui Deripaska în 2021 în schimbul unor plăţi ilicite, folosind companii-fantomă pentru a trimite şi primi bani, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie de la Washington. McGonigal se confruntă cu o acuzaţie de conspiraţie în vederea încălcării legii SUA privind sancţiunile şi o acuzaţie de conspiraţie pentru a se implica în spălare de bani, ambele infracţiuni fiind pedepsite cu până la cinci ani de închisoare.

„Recunoaşterea de astăzi (marţi, n.r.) demonstrează intenţia Departamentului de Justiţie de a urmări şi de a destructura reţelele ilegale pe care oligarhii ruşi le folosesc pentru a încerca să scape de aplicarea sancţiunilor noastre”, a declarat, potrivit comunicatului, procurorul general adjunct Matthew Olsen de la Divizia de Securitate.

Deripaska a fost sancţionat de Departamentul Trezoreriei în 2018, ca parte a răspunsului SUA la presupusul amestec al Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016, potrivit The Wall Street Journal. El a fost inclus şi pe lista celor șapte oligarhi care au fost sancţionaţi de Marea Britanie în martie 2022 ca răspuns la invazia rusă a Ucrainei, alături de nume precum Roman Abramovici sau Andrei Kostin, toţi având legături cu Kremlinul.

Fostul șef al FBI s-a întâlnit la Londra cu oligarhul rus

Potrivit documentelor depuse de procurori în instanță, McGonigal s-a deplasat la Londra pentru a se întâlni cu oligarhul rus și cu alte persoane la locuința acestuia din capitala Marii Britanii. Acestea nu precizează însă când au avut loc întâlnirile.

În perioada în care a fost șef al biroului din New York, McGonigal a condus un departament cu 150 de agenți FBI ai căror sarcină era să urmărească agenți străini și să îi recruteze pentru a lucra în interesul SUA. Din această funcție el a avut informații detaliate cu privire la lumea spionajului și măsurile de supraveghere din marile capitale ale lumii, lucru care face întâlnirea de la Londra cu atât mai de neînțeles.

Mai multe surse din comunitatea de informații a SUA au declarat pentru site-ul Insider că întâlnirea a provocat consternare când a fost descoperită, agenții de la FBI și CIA neputând înțelege cum un oficial de un asemenea rang a putut fi atât de imprudent. Una dintre surse a declarat că o astfel de întâlnire atrage atenția și că ea sugerează o relație de durată care nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Sursele au refuzat însă să precizeze dacă ea a avut loc înainte sau după ce McGonigal s-a pensionat de la FBI în septembrie 2018. McGonigal a fost arestat la New York la începutul acestui an și pus sub acuzare.

Un proces are loc și în Marea Britanie

Cu o avere estimată de Forbes anul trecut la 3,2 miliarde de dolari, Deripaska este unul dintre cei mai bogați 20 de oameni din Rusia. Cu ani în urmă el a fost chiar cel mai bogat om din Rusia, însă a pierdut o parte importantă a averii în timpul crizei economice din 2007-2008. Rusal, cea mai importantă companie a acestuia, a fost una dintre marile companii ruse afectate de sancțiunile impuse de Occident ca urmare a invadării Ucrainei.

În luna octombrie 2022, omul de afaceri britanic Graham Bonham-Carter a fost arestat în Regatul Unit după ce SUA l-au acuzat de conspirație pentru încălcarea sancțiunilor impuse lui Deripaska. Carter este acuzat de asemenea de fraudă electronică pentru finanțarea proprietăților din SUA achiziționate de Deripaska și eforturile de a expatria opere de artă ale oligarhului în Statele Unite.

Alături de Mihail Fridman, un alt oligarh rus ce locuiește la Londra, Deripaska a lansat un apel la pace pe 27 februarie 2022, la doar 3 zile după declanșarea invaziei rusești. El a lansat apeluri similare apoi în martie și iunie 2022.

Aluminiu și asfalt

Oleg Deripaska este prezent pe „lista lui Putin” realizată de Trezoreria SUA în martie 2022. Deripaska este unul dintre cei mai influenți mili­ardari ruși și fondatorul gigantului rus al aluminiului Rusal. Strabag, firmă controlată de Oleg Deripaska, este prezentă pe piața construcțiilor și reabilitărilor de drumuri, a câștigat inclusiv licitația pentru modernizarea bazei NATO din Constanța. În Buzău, Strabag are în derulare proiectul pe fonduri europene de reabi­litare a bulevardelor Unirii și Industriilor, precum și a străzii Transilvaniei.

Oleg Vladimirovici Deripaska este miliardar, președinte al consiliului de supervizori al companiei „Bazovîi element” (Elementul de bază) pre­ședinte al En+ Group și al companiei Rusal, cea mai mare companie din lume din industria aluminiului.

Deripaska este printre cei mai bogați 20 oameni din Rusia. În 2008, Forbes i-a estimat averea la 28 de miliarde de dolari, făcându-l pe cel de-al nouălea cel mai bogat om din lume. În 2009, rangul lui Deripaska a scăzut în clasament la 164, iar Forbes a afirmat: „Nu poate să reziste piețe­lor care se prăbușesc și datoriilor grele”. În 2010 însă, averea estimată de 10,7 miliarde de dolari i-a permis să se ridice la numărul 57 din lista de miliardari ai lumii. Potrivit revistei Forbes, el a înlăturat șefii celor două companii cele mai mari și a negociat personal cu guvernul rus, băncile și alți creditori pentru a-și restructura obliga­țiile de creditare.

În 2008, Deripaska era considerat cel mai bogat rus.  Cu o avere perso­nală de 6,2 miliarde dolari în 2015, Deripaska se clasează pe poziția a 17-a în lista celor mai bogați oameni din Rusia. În clasamentul mondial al miliardarilor, versiunea Forbes, la finele anului 2014 ocupa poziția 230, pe care și-a menținut-o până la 16 aprilie 2015. În 2018, având o avere personală de 6,7 miliarde de dolari, Deripaska a ocupat poziția a 19-a pe lista celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia. În clasamentul mondial al miliardarilor (conform revistei Forbes) în 2018 el a ocupat locul 248; începând cu 1 martie 2019, el a ocupat locul 612 în clasament.

Cum a scăpat Strabag de sancțiuni

Haselsteiner, acționarul principal al companiei austriece de construcții Strabag a anunțat, în aprilie 2022, că reziliază un acord cu o companie deținută de oligarhul rus Oleg Deripaska. De asemenea, austriecii anulează plățile de dividende către compania lui Deripaska, după ce a încercat de mai multe ori, fără succes, să răscumpere pachetul de acțiuni al oligarhului, informa G4Media. De asemenea, compania și-a încetat toate activitățile în Rusia, după ce oligarhul apropiat de liderul rus Vladimir Putin a intrat pe lista sancțiunilor occidentale.

Grupul de construcții Strabag avea trei acționari principali: fundația privată Haselsteiner (cu o cotă de 28,3 la sută), Rasperia Trading Limited, societate înregistrată în Cipru și controlată de oligarhul rus Deripaska (cu 27,8 la sută), compania de asigurări UNIQA (15,3 la sută) și grupul financiar Raiffeisen (14,2 la sută). Doar 14,4 la sută din capitalul social este „free float”, adică acțiuni care se tranzacționează liber la bursă.

Holdingul Rasperia, deținut de industriașul rus Oleg Deripaska, a intrat în aprilie 2007 în acționariatul Strabag, când a preluat o participație în capitalul social al companiei, iar acţionarii Strabag SE au vândut un număr mic de acţiuni din portofoliul lor către Rasperia. Un acord încheiat atunci între acționari prevedea, pe lângă numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, și coordonarea rezultatelor votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA).