Schema prin care un buzoian cu un bogat trecut infracţional a păcălit comercianţi şi transportatori
Documente bancare şi înscrisuri privind acte de comerţ au fost ridicate de poliţişti în urma percheziţiilor efectuate marţi dimineaţă la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 65.000 de lei prin înşelăciuni, fals şi uz de fals.
La data de 4 februartie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat trei percheziţii la mai multe persoane din municipiul Buzău, bănuite că ar fi săvârşit infracţiuni de înşelăciune în domeniul contractării unor servicii de transport marfă prin intermediul burselor de transport.
La acţiune au participat poliţişti din cadrul inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu susţinerea Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Activităţile au fost desfăşurate în baza autorizaţiilor emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.
Poliţiştii au identificat şi ridicat în vederea continuării cercetărilor documente şi înscrisuri privind activitatea comercială, contracte, documente bancare, carduri bancare şi înscrisuri olografe. De asemenea, în baza mandatelor de aducere, patru persoane au fost conduse la sediul poliţiei, în vederea audierii.
Din verificări a reieşit că în perioada septembrie 2019 – ianuarie 2020, folosindu-se de calităţi şi identităţi false, prin interpunerea între transportator şi cumpărătorul de marfă şi cu utilizarea de servere de natură a ascunde IP-ul dispozitivului de lucru prin care se accesa internetul, persoanele bănuite au indus în eroare mai multi agenţi economici, cumpărători de mărfuri, care ulterior achitau contravaloarea transporturilor în contul unor societăţi fictive.
Ulterior, banii erau retraşi din aceste conturi de la ATM-uri. Până la acest moment, prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat la 65.000 de lei.
În urma cercetărilor efectuate, faţă de un buzoian în vârstă de 33 ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 ore pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals, urmând să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 zile. Acesta are un trecut infracţional cunoscut de oamenii legii, cu condamnări în Italia şi probleme penale în România, în general pentru fapte cu violenţă.
Se pare că individul se ocupa de falsificarea documentelor iar banii erau retraşi de la ATM-uri de indivizi fără ocupaţie şi cu preocupări în afara legii, folosiţi ca interfaţă în activitatea infraţională. La rândul său, buzoianul ar avea legătură cu societăţi din Bucureşti pe care anchetatorii trebuie să le identifice.
Poliţiştii buzoieni continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi al Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor din cadrul IGPR.
