Infracţiunile de înşelăciune şi cele de spălarea banilor, în creștere în prima jumătate a anului

În semestrul I al anului 2020, infracţiunile economico – financiare au înregistrat o
creştere de cca. 20% la sesizare, faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit unei informări a IPJ Buzău către Colegiul Prefectural.
Pe tipuri de fapte s-a înregistrat o creştere a numărului de infracţiuni constatate de
către efectivele I.P.J. Buzău, în ceea ce priveşte infracţiunile de înşelăciune şi cele de
spălarea banilor.

Pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul bancar, atât în
ceea ce priveşte fraudele bancare, cât şi în domeniul emiterii de instrumente bancare, este de menţionat că s-au constatat 14 infracţiuni, prejudiciul cauzat fiind de 450.000 lei.
Analizând activitatea desfăşurată în domeniul evaziunii fiscale, în anul 2020 se
observă că efectivele inspectoratului au constatat 45 de infracţiuni, cu un prejudiciu cauzat la finalizare de 3.170.000 lei, prejudiciu ce a fost recuperat în proporţie de cca. 51%.
În ceea ce priveşte activitatea poliţiştilor de investigarea fraudelor pe linia prevenirii şi
combaterii ilegalităţilor ce se comit în domeniul contrabandei, transportului şi
comercializării produselor din tutun, în anul 2020 au fost confiscate aproximativ 46.000 de
ţigarete şi cca. 166 de kilograme de tutun vrac.
Totodată, polițiștii au desfășurat activități în 3 dosare penale în acest domeniu, în care
s-au efectuat cercetări împotriva a 5 persoane, din care 3 în stare de reţinere urmată de
control judiciar.