Președintele Consiliului de Administrație al Societății AAYLEX ONE S.A., cu sediul în Buzău, DN 2B km 9+270 – km 9+527 (partea stângă), jud. Buzău, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021001501107, CUI RO45303187 („Societatea”), dl. Stanca Bogdan,
În temeiul Art. 117 din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările ulterioare, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 15.08.2026, la sediul secundar din București, sectorul 1, str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, etajul 1, la ora 14:00, cu următoarea ordine de zi:
- Numirea în funcția de administrator al Societății a administratorului provizoriu numit prin decizia Consiliului de Administrație din data de 13.05.2026, completarea perioadei mandatului acestuia până la data de 31.12.2026, și descărcarea de gestiune a fostului administrator.
- Aprobarea remunerațiilor administratorilor.
- Împuternicirea persoanei care va efectua toate demersurile necesare în vederea depunerii spre publicare în Monitorul Oficial și a menționării în Registrul Comerțului, conform legii, a hotărârii ce va fi adoptată de AGOA.
Data de referință a Adunării Generale este 31.07.2026, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor care au dreptul să participe la AGOA și să voteze în cadrul acesteia.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile legale referitoare la întrunirea cvorumului, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 16.08.2026, la aceeași ora și la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Acționarii se pot prezenta la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentant cu procură specială. Formularele de procură special și celelalte documente privind ordinea de zi vor putea fi obținute de la sediul Societății începând cu data de 15.07.2026. Procurile speciale vor fi depuse la secretariatul Societății până la data de 13.08.2026, ora 14.00 (tel 021 241 39 12).
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE, STANCA BOGDAN
