Actualitate

Ce sentinţă a pronunţat Tribunalului Buzău pentru patronii turci ai brutăriei de pe Bălcescu

După patru ani de judecată, unul dintre dosarele grele ale DIICOT Buzău a fost soluţionat în primă instanţă. Este vorba despre cazul afaceriştilor de naţio­na­litate turcă aflaţi în spatele unor societăţi din domeniul panificaţiei, şi trimişi în judecată în 2015 pentru constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani şi alte infracţiuni economice având ca paravan o brutărie pe Bulevardul Nicolae Bălcescu din muncipiul Buzău. Trei dintre inculpaţi – Merkit Ali Erdem, Merkit Ali Ekber şi Merkit Ali Ozgur au fost condamnaţi la 4 ani de închisoare cu executare pentru constituire a unui grup infracţio­nal organizat, instigare la evazi­une fiscală, delapidare, participaţie improprie la spălarea banilor şi cumpărare de influenţă. Toţi ceilalţi nouă inculpaţi au primit sentinţe cu suspendarea executării pe­depsei sub supraveghere. Este vorba despre trei cetăţeni turci, cinci contabile şi un cetăţean care se oferise să intervină la prefectul judeţului Buzău Gabriel Baltă şi la preşedintele Autorităţii Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti, pentru ca aceşti funcţionari, în schimbul a 3.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea punctului de lucru tip brutărie al SC DEL SAN PROD SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficienţe de natură igienico-sanitară. În schimb, instanţa i-a obligat pe inculpaţi la despăgubiri civile de peste 1 milion de lei faţă de ANAF şi societăţile comerciale prejudiciate.

Toţi cei 12 inculpaţi au fost condamnaţi de Tribunalul Buzău fără acord de recunoaştere a vinovăţiei. Decizia nu este definitivă şi poate fi apelată în 10 zile de la comunicare.

Au ameninţat că îşi vor da foc

Reamintim că afaceriştii turci au făcut circ, în două rânduri, în luna septembrie 2015, pe platoul din Piaţa Dacia; însoţiţi de angajaţi ai lor, au scandat lozinci şi au afişat pancarte, ameninţând că se vor stropi cu benzină şi-şi vor da foc în văzul tuturor, dacă autorităţile buzoiene nu-i vor lua în seamă şi nu le vor rezolva problemele. Mai exact, turcii cereau finalizarea cât mai rapidă a dosarului întocmit de procurorii DIICOT şi schimbarea expertului contabil desemnat să se ocupe de firma lor, care, spuneau ei, ar proveni de la o firmă concurentă care-i vrea scoşi de pe piaţă.

O lună mai târziu, pro­curorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Cri­minalitate Organizată şi Terorism–Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpaţi, dintre care cinci sunt turci: Erdem Ali Merkit, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracţiunea de eva­zi­une fiscală în formă calificată, delapidare, participaţie improprie la infracţiunea de spălare de bani, instigare la infracţiunea de fals în evidenţele contabile oficiale şi cumpărare de influenţă;

Ekber Ali Merkit, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la infracţiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participaţie improprie la infrac­ţiunea de spălare de bani, instigare la infracţiunea de fals în evidenţele contabile oficiale şi cumpărare de influenţă; Ekrem Ali Merkit, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţio­nal organizat, instigare la infracţiunea de evaziune fiscală, delapidare şi instigare la fals în evidenţele contabile oficiale; Ozgur Ali Merkit, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţio­nal organizat, instigare la infracţiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare şi participaţie improprie la spălare de bani; Yildirim Y. Merkit, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la dela­pidare şi complicitate la cumpărare de influenţă;

Cagdaş Kisioglu, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la delapidare; Luminiţa Burciu, pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi fals în evidenţele contabile oficiale; Emilia Do­brin, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani şi fals în evidenţele contabile oficiale; Elena David, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, spălare de bani şi fals în evidenţele contabile oficiale; Nuţa Buzoianu, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare şi fals în evidenţele contabile oficiale;  Jenica Prusac, pentru infracţiunile de sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, complicitate la delapidare şi fals în evidenţele contabile oficiale; Eugen Holban, pentru infracţiunii de trafic de influenţă.

Prin actul de sesizare s-a reţinut faptul că, în perioada  ianuarie 2010-15 octombrie 2013,  Erdem Ali Merkit, Ekber Ali Merkit, Ozgur Ali Merkit – care au coordonat în fapt activitatea economică şi comercială a SC DELSAN PROD SRL  Buzău şi SC ZENI PAN SRL Urziceni, jud. Ialomiţa -, împreună cu Emilia Dobrin, Elena David (contabilele primei societăţi evidenţiate) şi Ekrem Ali Merkit (în calitate de coordonator al SC EDERA IMPEX SRL Brăila şi SC EDA IMPEX COM SRL  Brăila – punct de lucru Slobozia), Jenica Prusac (cea care a întocmit documentele de evidenţă primară la SC EDERA IMPEX SRL Brăila) şi Nuţa Buzoianu, care a îndeplinit aceeaşi însărcinare la SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, sprijiniţi de inculpaţii Merkit Y. Ildirim şi Cagdaş Kisioglu, au creat un amplu circuit evazionist pe întreg lanţul de achiziţie de cereale, prelucrare/procesare a acestora şi de vânzare a derivatelor şi produselor finite astfel obţinute (făină, tărâţă şi produse de panificaţie), fără înregistrarea operaţiunilor şi veniturilor realizate în evidenţele contabile.

Cum funcţiona afacerea

Activitatea infracţională s-a concretizat în achiziţia de grâu fără documente justificative; ca procedee practice, se foloseau aceleaşi avize de însoţire a mărfii pentru trei-patru camioane care transportau cereale sau se foloseau avize de însoţire a mărfii în alb care erau completate în momentul opririi şoferilor în trafic de către organele de poliţie. De asemenea, se foloseau borderouri de achiziţie emise de producătorii agricoli pentru mai multe curse de transport de grâu, iar în cazul în care şoferii nu erau opriţi pe traseu, borderoul era restituit furnizorului şi marfa transportată nu era înregistrată.

Surplusul de grâu astfel rezultat, pentru care nu se întocmeau documente de evidenţă contabilă de către SC DELSAN PROD SRL Bu­zău, era procesat la moara din comuna Ulmeni în be­neficiul SC ZENI PAN SRL Ur­zi­ceni, care funcţiona, în fapt, tot în municipiul Buzău, având acelaşi sediu cu SC DEL SAN PROD SRL Buzău, ambele firme fiind controlate în fapt de aceiaşi inculpaţi.

Produsele rezultate în împrejurările menţionate nu erau înregistrate în fişele de magazie ale societăţilor incriminate, fiind comercializate în două modalităţi: prin neîntocmirea de documente de livrare pentru întreaga cantitate vândută (procedeu utilizat mai ales în cazul derivatelor livrate cu preponderenţă către SC BURCIU LUMINITA SNC Buzău) şi prin întocmirea de evidenţe contabile duble, procedeu utilizat la livrarea de făină de către SC DEL SAN PROD SRL şi SC ZENI PAN SRL Urziceni, către diferiţi beneficiari din domeniul morăr­i­tului şi panificaţiei din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov (circa 20 de beneficiari). În acest ultim caz, exemplarul de evidenţă primară care exprima cantitatea reală vândută, împreună cu înscrisurile adiacente (avize, tichete de cântar, însemnări private de natură financiară) erau distruse prin incendiere, în mod periodic, de către inculpaţii Ekber Ali Merkit şi Ozgur Ali Merkit, ori de către persoanele desemnate de aceştia, cu ştiinţa inculpatului Erdem Ali Merkit.

Acelaşi procedeu de întocmire de evidenţă contabilă dublă a fost utilizat de cei doi agenţi economici evidenţiaţi mai sus şi la livrarea de făină către unităţile proprii de producţie, tip brutărie ale SC EDERA IMPEX SRL Brăila şi SC EDA IMPEX COM SRL  Brăila, produsele de panificaţie astfel rezultate fiind vândute fără documente legale, în condiţiile în care făina eliberată pentru producţie nu era înregistrată în fişele de magazie.

Prin activitatea infracţio­nală s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 12.206.307,36 lei, reprezentând impozit pe pro­fit şi TVA. De asemenea, s-a reţinut că inculpatul Erdem Ali Merkit şi-a însuşit sumele de 125.160 euro, 36.230 USD şi 61.395 lei din activitatea infracţională şi a dispus transmiterea acestora către alte persoane, conaţionali din Turcia, Germania şi Suedia, de pe numele unor salariaţi ai SC DEL SAN PROD SRL, în scopul ascunderii originii ilicite a banilor.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului  Buzău, în cauză dispunându-se măsuri asiguratorii în valoare de 2.628.515 euro şi 825.636 lei, în vederea recuperării prejudiciului.

8.000 de euro pentru mituirea autorităţilor

Conform procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizaţă şi Terorism, în cauză au fost extinse cercetările penale şi pentru infracţiunile de trafic de influenţă şi cum­părare de influenţă, reţinându-se prin rechizitoriu că inculpaţii Erdem Ali Merkit şi  Ekber Ali Merkit au remis, la 5 iulie 2013, suma de 10.000 euro (5.000 euro fiecare), pretinsă de inculpatul Eugen Holban la data de 4 iulie 2013, pentru ca acesta să intervină la prefectul judeţului Buzău Gabriel Baltă, care urma să primească suma de 3.000 euro, şi la preşedintele Autorităţii Sani­tar-Veterinare şi pentru

Siguranţa Alimentelor Bucureşti, unde urma să se remită suma de 5.000 euro, pentru ca aceşti funcţionari să întreprindă demersurile necesare pentru neînchiderea punctului de lucru tip brutărie al SC DEL SAN PROD SRL Buzău, după ce activitatea acestuia fusese suspendată pentru remedierea unor deficienţe de natură igienico-sa­nitară.

 

 

Articole similare

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker