Cazul omului de afaceri buzoian escrocat de Călin Georgescu cu un milion de euro, cercetat de procurorii anti-mafia
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a transmis, la solicitarea Digi24.ro, că a deschis un dosar penal în cazul plângerii formulate de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, care l-a reclamat pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro. Stadiul dosarului este „in rem”, iar cercetările se fac pentru constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune.
„În dosarul penal la care faceți referire, se efectuează urmărirea penală in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat (…) și înșelăciune”, se arată în răspunsul transmis de DIICOT. E important de menționat că în această etapă nu există nicio persoană urmărită penal. Procurorii cercetează faptele descrise în plângerea depusă în ianuarie 2024. În același timp, este prima oară când parchetul anti-mafia comunică oficial informații despre acest dosar penal.
Candidatul independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar fi implicat într-o schemă prin care omul de afaceri buzoian Răzvan Leu a pierdut un milion de euro, după cum reiese dintr-o plângere penală formulată către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT). Georgescu ar fi fost interesat să dezvolte o afacere prin care să facă tranzacții cu metale prețioase și ar fi intermediat în acest sens mai multe discuții între oameni de afaceri români.
Din documentul în cauză, reiese că Georgescu i-ar fi propus lui Leu, în anul 2021, să facă tranzacții cu metale prețioase. Astfel, potrivit sursei citate, omul de afaceri ar fi cumpărat un apartament în Dubai, unde urma să fie înființată firma. Aceeași sursă arată că Răzvan Leu s-ar fi întâlnit cu Georgescu și alte două persoane, în Câmpulung Muscel și în Constanța, pe parcursul anului 2021, întâlniri în care aceștia i-ar fi expus detaliile afacerii și modul în care puteau să o pună pe picioare. Concret, potrivit plângerii penale, buzoianul trebuia să plătească o garanție pentru a primi un credit de șase milioane de euro de la o bancă din Elveția.
Astfel, la finalul lui 2021, omul de afaceri buzoian ar fi transferat un milion de euro acestei bănci, drept garanția cerută. După mai multe întâlniri cu persoanele pe care i le-a prezentat Georgescu și mai multe schimburi de e-mailuri cu banca elvețiană, Răzvan Leu a început să ceară banii înapoi, mai arată documentul citat. Georgescu și apropiații lui i-au promis în anul 2022 că îi vor restitui banii printr-o altă companie elvețiană. Acest lucru nu s-a întâmplat, după cum arată sursa citată. Au urmat mai multe întâlniri și medieri, la care a participat și avocatul lui Georgescu. Banii, potrivit sursei citate, nu au fost restituiți nici în 2022. Un an mai târziu, în 2023, Călin Georgescu i-ar mai fi promis omului de afaceri buzoian că îi va da banii înapoi după ce îi vor intra fondurile din campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024. Plângerea penală a fost depusă la începutul acestui an.
Reamintim că Georgescu a raportat la Autoritatea Electorală Permanentă faptul că nu a cheltuit niciun leu în timpul campaniei electorale.
Alți oameni implicați în schemă și legăturile cu domeniul Apărării
În schemă este implicat și Ionel Rusen, care a fost prezentat de Georgescu drept un om de afaceri de încredere care rulează milioane de euro. Rusen ar fi preluat discuțiile cu omul de afaceri buzoian de la Georgescu.
Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța și care, potrivit profilui de Facebook, susține că trăiește în Italia. Rusen a avut, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale, comentarii pro-Georgescu la diverse postări pe Facebook. Abordat de Digi24.ro, afaceristul a refuzat să spună dacă îl cunoaște pe Călin Georgescu, dar a menționat explicit că nu este partener de afaceri cu acesta. Totodată, a subliniat că nu s-a implicat în campania lui Georgescu. Despre acuzații, el susține că nu are nimic de comentat.
Rusen a fost implicat și într-o companie – Romanian Allied International Defense SRL. Această companie aștepta încă de anul trecut un aviz de la SRI, SIE, Ministerele Apărării și Economiei pentru a cumpăra Uzina Mecanică Drăgășani SA (specializată în fabricarea de muniții, dar care nu mai funcționează în prezent). Pachetul majoritar al Romanian Allied International Defense SRL a fost preluat, pe parcursul anului 2024, de un investitor american, Douglas Anderson, care se prezintă drept CEO la Wall Street Capital Partners. La finele anului trecut, a apărut un clip video în care Anderson, venit în România, transmite un mesaj de susținere față de Călin Georgescu.
Un alt nume prezent în plângere este cel al lui Massimiliano Arena. Banca din Elveția care urma să îi acorde creditul omului de afaceri român era reprezentată de acesta. Potrivit sursei citate, Leu s-a întâlnit în Londra cu Rusen și cu Arena. Despre Massimiliano Arena, Proiectul pentru raportarea Crimei Organizate și Corupției (OCCRP) a arătat că a fost pus sub acuzare, în 2023, în Sicilia, pentru operațiuni financiare ilegale. El și asociații lui ar fi vândut acțiuni într-un grup de companii care nu aveau voie să desfășoare activități pe teritoriul Italiei.
L-a mințit luni de zile că îi dă banii înapoi
Digi24.ro a publicat și mai multe schimburi de mesaje dintre omul de afaceri buzoian Răzvan Leu și Călin Georgescu, de pe parcursul anului 2023, în care omul de afaceri încearcă să obțină înapoi banii de la Georgescu. Discuțiile au fost purtate în perioada iunie–octombrie 2023.
În 19 iulie 2023, de exemplu, Călin Georgescu i-a transmis un mesaj omului de afaceri în care îl liniștea că „se rezolvă”. Ulterior i-a transmis un document și mesajul „executat” și să aibă răbdare până a doua zi. Pe 20 iulie, Georgescu i-a transmis buzoianului că „va dura câteva zile”. Pe 29 iulie, Călin Georgescu îi transmite încă o dată lui Leu că transferul se va face pe 2 august, de această dată. Pe 9 august 2023, acesta din urmă îi dă un alt mesaj lui Călin Georgescu prin care îi transmite că nu a primit niciun ban. „Sun și revin”, a fost răspunsul lui Georgescu. Ulterior, acesta revine cu un alt mesaj: „Totul este bine (…) astăzi este intrat, clar!”. Câteva ore mai târziu, Răzvan Leu îi transmite lui Georgescu că „nu au intrat” banii. Pe 12 august 2023, Călin Georgescu îi transmite omului de afaceri că „am toată siguranța că se va rezolva”. Pe 23 august 2023, acesta din urmă îi amintește încă o dată lui Georgescu că „nu a intrat nimic”.
Din plângerea penală reiese că au existat întâlniri de mediere în anul 2023, dar că milionul de euro nu a fost recuperat în momentul în care aceasta a fost depusă, adică la începutul anului 2024. Digi24.ro a publicat și mai multe schimburi de mesaje între Răzvan Leu și alte persoane implicate în schema de înșelăciune, Ionel Rusen și Ion Negoescu. „Trebuia să văd eu asta mai de mult, să nu te amestec în povestea asta cu final tragic” sau „povestea lui este cu final tragic, o să-l marginalizeze toți, și la ce orgoliu are, o să sufere cumplit” sau „mai devreme sau mai târziu trebuie să reușesc să-ți recuperez banii” sunt câteva dintre mesajele pe care Ion Negoescu i le-a transmis omului de afaceri buzoian în anul 2022.
Potrivit informațiilor ce reies din plângerea penală, Negoescu ar fi fost angajat al Ministerului de Interne și prieten cu Georgescu de 14-15 ani și ar fi fost printre cei care au intermediat afacerea în urma căreia Răzvan Leu acuză că a fost înșelat. În cazul lui Ionel Rusen, afacerist implicat la rândul lui în această schemă, reiese, din schimbul de mesaje citat, că i-a promis de mai multe ori că el îi va aduce banii înapoi. Alte mesaje arată că, atunci când Leu i-a cerut banii lui Rusen, acesta din urmă nu i-a mai răspuns. Abordat în decembrie de Digi24.ro, afaceristul a refuzat să spună dacă îl cunoaște pe Călin Georgescu, dar a menționat explicit că nu este partener de afaceri cu acesta. Totodată, a subliniat că nu s-a implicat în campania lui Georgescu. Despre acuzații, susținea că nu are nimic de comentat.
Liviu Răzvan Leu este acționar al firmei Real Concrete Land SRL, cu domeniu principal de activitate „fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos”, care deține o stație de betoane la Cernătești. De asemenea, familia sa deține restaurantul Dacia Romanian Dining, situat în zona Casei de Cultură a Sindicatelor.
