Zeci de oameni de afaceri, prinși în tăvălugul DNA pornit de la Finanțele buzoiene

Au aplicat o rețetă simplă pentru a scăpa de eventualele complicații cu Fiscul, dar au căzut în plasa procurorilor Direcției Na­ționale Anticorupție. Zeci de oameni de afaceri din Buzău – 27 la număr până joi seara, dar, conform comunicatului oficial al DNA, cercetările asupra altor proprietari de firme din județ se află încă în plină desfășurare – au bătut palma cu mai multe angajate ale Administrației Jude­țene a Finanțelor Publice, toate cu atribuțiuni de control asupra societăților comerciale, pentru a le ține contabilitatea. Acum, sunt cercetați penal pentru complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea 78/2000, infracțiune săvârșită de cinci angajate ale AJFP Buzău.

Ce spune legea

Articolul 11 din Legea 78/2000: (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndeplinește pentru acesta vreo în­sărcinare, intermediază ori înlesnește efectuarea unor operațiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Marți, percheziții DNA la Buzău

Totul a început marți, când procurorii structurii centrale a Direcției Națio­nale Anticorupție au anunțat că, în urma per­chezițiilor efectuate în aceeași zi la sediul Admi­nistrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Buzău și la domiciliile unor persoane fizice, au decis cercetarea sub control judiciar a șase angajați ai acestei instituții și a unei om de afaceri buzoian.

Printre angajații AJFP se află și un șef de serviciu, Laurențiu Diță,  de la Ins­pecție Fiscală Persoane Juridice, care este cercetat pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Conform DNA, „în perioada mai – iulie 2021, inculpatul Diță Laurențiu, în calitatea menționată mai sus, ar fi acceptat promisiunile făcute de omul de afaceri cercetat în prezenta cauză, constând inițial în remiterea unui scuter (evaluat de inculpat la valoarea de 4.000 lei) și, ulterior, ar unei sume de bani (jumătate din suma pentru care omul de afaceri ar fi fost scutit de la plată), pentru a-și exercita influența pe care a fi lăsat să se înțeleagă că o are asupra șefului Serviciului Inspecție Fiscală Persoane Fizice din cadrul A.J.F.P. Buzău și asupra subordonaților săi. Concret, inculpatul trebuia să-i determine pe aceștia să aprobe cererile formulate de omul de afaceri pentru anularea penalităților în cuantum de aproximativ 8.000 lei, aplicate debitului pe care acesta îl înregistra ca impozit”.

În aceeași zi, DNA a anunțat că alături de Diță sunt cercetate penal de procurorii anticorupție   cinci angajate ale AJFP Buzău, învinuite că ar ține contabilitatea mai multor firme din județ pe care, conform sarcinilor de serviciu, ar fi trebuit să le controleze, dar și patronii respectivelor firme.

27 dintr-o lovitură

Joi, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au comunicat oficial decizia de a extinde urmărirea penală față de 27 oameni de afaceri din Buzău care au beneficiat de serviciile celor cinci angajate ale Admi­nistrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) care țineau, în privat, contabilitatea firmelor celor în cauză, în timp ce atribuțiunile lor de serviciu erau să controleze aceste firme.

Conform DNA, oamenii de afaceri în cauză sunt cercetați pentru complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea 78/2000, respectiv îndeplinirea unei însăr­cinări, intermedierea ori înlesnirea efectuării unor operațiuni comerciale sau financiare ori participarea cu capital la un operator economic privat față de care avea sarcina de a-l supraveghea, controla, reorganiza sau lichida, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, în formă continuată.

„În ordonanțele procu­rorilor se arată că în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezo­nabilă ce conturează urmă­toarea stare de fapt: în perioada martie – august 2021, cei 27 oameni de afaceri ar fi pus la dispoziția inculpatelor Nicoleta-Cristina Gheorghe, Daniela Iacob, Daniela Mavrodin, Luminița Mînzu și Vasilica Neac­șu, angajate ale Administrației Finanțelor Publice Buzău, documentele contabile ale societăților pe care le administrau în vederea întocmirii situațiilor și declarațiilor fiscale, depu­nerii acestora la organele fiscale etc. Aceste demersuri ar fi avut loc în condițiile în care oamenii de afaceri cunoș­teau faptul că funcționarii respectivi a­veau, printre altele, ca sarcină generală de serviciu doar pe aceea de a controla operatorii economici privați cu sediul în raza de competență și nicidecum pe aceea de a efectua activități de contabilitate primară”, arată un comunicat al DNA.

Conform aceleiași surse, angajatele în cauză pri­meau, în schimbul prestațiilor, minim 300 lei pe lună de fiecare firmă pe care „o aveau în grijă”, în funcție de volumul de acte pe care îl aveau de procesat.

Este de așteptat ca lucrurile să nu se oprească aici. Procedeul respectiv, ilegal după cum se poate observa, și cu iz de taxă de protecție când vorbim des­pre oameni cu atribuțiuni de control, nu este unul descoperit recent, ci este o practică printre oamenii de afaceri, respectiv printre diverși angajați ai Finanțelor din întreaga țară. De altfel, în comunicatul de joi, Direcția Națională Anticorupție arată că ,,în dosar se desfășoară cercetări și față de alte persoane”.