Doi procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală și Biroul Teritorial Buzău, însoțiți de doi polițiști buzoieni din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate al IPJ, s-au deplasat în Irlanda, pentru a participa la două percheziții domiciliare, la Galway și Limerick. Cele două percheziții fac parte dintr-o acțiune mai amplă, în cadrul căreia procurorii anti-mafia din Buzău au documentat, cu sprijinul Eurojust, activitatea infracțională a mai multor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane, în România și Irlanda.
În cadrul respectivei acțiuni, au avut loc 17 percheziții domiciliare, în România – în Buzău și Ilfov, la imobilele utilizate de persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor -, precum și în Irlanda.
„În cauză s-a reținut că, în perioada 2017 – februarie 2023, membrii grupului infracțional, constituit pe baza relațiilor de familie, a acționat pe teritoriul Marii Britanii și Irlandei, având ca scop exploatarea sexuală a numeroase persoane vătămate, obținând în această modalitate importante sume de bani care, ulterior, au făcut obiectul unui circuit financiar constând în efectuarea de transferuri monetare, pe numele unor persoane interpuse, prin sistemele de transfer monetar rapid ori prin viramente bancare, astfel încât să fie ascunse sau disimulate originea ilicită și beneficiarul real al sumelor de bani.
Liderul grupului infracțional a organizat și dezvoltat, începând cu anul 2017, o rețea de prostituție, inițial în Marea Britanie și, ulterior, în Irlanda, atribuind roluri determinate fiecărui membru, creând, totodată, condițiile favorabile aderării la această rețea și a altor proxeneți. Astfel, o parte dintre membri, au recrutat (prin inducerea în eroare sau profitând de starea de vulnerabilitate) mai multe persoane vătămate, în vederea exploatării sexuale.
De asemenea, membrii grupului au transportat, cazat și supravegheat persoanele vătămate, colectând sumele de bani obținute de către acestea din practicarea prostituției. Produsul activității infracționale a fost folosit de către membrii grupului infracțional organizat în interes propriu, pentru un trai luxos și/sau achiziționarea unor imobile și autoturisme de lux.
Totodată, s-a reținut faptul că, una dintre persoanele vătămate a fost vândută, în mod repetat, de la un membru al grupului la altul, în schimbul unor diferite sume de bani”, se arată într-un comunicat al structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Conform aceleiași surse, în urma perchezițiilor domiciliare efectuate, atât în România cât și în Irlanda, au fost identificate și ridicate sumele de 21.470 euro, 4300 lei și 70 lire sterline, 21 telefoane mobile, mai multe carduri bancare, un laptop și o cantitate de drog de mare risc (cocaină). Totodată a fost instituită măsura sechestrului asigurător cu privire la șase imobile și șase autoturisme, până la concurența sumelor de 481.000 lire sterline și 427.000 euro, bani obținuți din activitatea infracțională. Dintre autoturismele indisponibilizate, două din categoria de lux, în valoare de 100.000 și respectiv 40.000 de euro, au fost preluate în custodie de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate..
În cursul zilei de joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Buzău a dispus arestarea preventivă a celor cinci inculpați – trei bărbați și două femei -, pentru o perioadă de 30 de zile.
