După cinci luni de arest preventiv, afaceristul turc Alakaș Bahattin care se refugiase în Giorgia după ce autoritățile judiciare din România au început cercetările în dosarul afacerilor ilegale din jurul brutăriei de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, a fost plasat în arest la domiciliu.
În soluția instanței de înlocuire a măsurii preventive este reliefat și rolul acestuia în cadrul grupării. Alkaș era considerat ca fiind cel care superviza operațiunile de procesare a grâului achiziționat fără documente legale și transfera sumele astfel dobândite către ceilalți membri ai grupului infracțional.
„Se impută inculpatului că în perioada ianuarie – octombrie 2013, în calitate de administrator legal al SC ZENI PAN SRL Urziceni a sprijinit grupul infracțional organizat constituit din inculpații MERKIT ALI ERDEM, MERKIT ALI EKREM, MERKIT ALI EKBER, MERKIT A.E. YILDIRIM, MERKIT ALI OZGUR și KISIOGLU CAGDAS, supervizând activitatea ilegală de măcinare a grâului adus fără documente legale pentru procesarea la moara din com. Ulmeni, jud. Buzău (a supravegheat activitatea de încărcare a mijloacelor de transport cu făină și tărâță, de descărcare a cantităților de grâu-materie primă, precum și activitatea de măciniș desfășurată la moara Ulmeni, jud, Buzău, a efectuat operațiuni cu numerar prin depuneri la BRD –GSG Urziceni), constituie infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat (sub forma sprijinirii) și de complicitate la evaziune fiscală prev. art. 367 alin. 1, 3 CP și de art. 9 alin.1 lit a, b și alin. 2, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 CP din 1968, care-și găsește corespondența în prejudiciul de 465.989 lei (TVA) și 107.147 lei (impozit pe profit), calculate în Raportul de expertiză contabilă judiciară (fila 137, vol. 2) de către expert Pătrașcu Marcela desemnată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2844/114/2015 (dosar de urmărire penală nr. 19/D/P/2013), cu aplic. art. 38 alin. 1CP, toate cu incidența art. 5 CP. O parte din sumele de bani astfel însușite era transferată la locuințele inculpaților MERKIT ALI ERDEM la care s-a găsit suma de 374.700 lei, MERKIT ALI EKBER la care s-au găsit sumele de 31.670 lei și 6.700 euro, MERKIT ALI OZGUR la care s-au găsit sumele de 260 lei și 5.590 euro, ori au fost predate unor salariați ai SC DELSAN PROD SRL Buzău, de către inc. MERKIT ALI ERDEM personal sau prin intermediul inc. MERKIT ALI OZGUR. În fapt, se reține că inculpatul ALAKAS BAHATTIN a avut calitatea de administrator la SC ZENI PAN SRL Urziceni în perioada 27.09.2012 – octombrie 2013. Sediul social se afla în mun. Urziceni, str. Aurora, nr. 8, bl. 51, sc. A, ap. 1, jud. Ialomița, potrivit adresei nr. 2953/10.03.2020 a Oficiului Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița. În perioada 08.10.2012-31.10.2013, inculpatul ALAKAS BAHATTIN (cetățean turc cu permis de ședere în România) a avut drept de semnătură pe contul curent în lei (activ și în prezent) deschis la BRD-GSG, pe numele SC ZENI PAN SRL, așa cum rezultă din adresa nr. 25126/DS/30.03.2020 a BRD-GSG; alte persoane nu au mai figurat cu drept de semnătură pe contul menționat mai sus. Activitatea infracțională a fost coordonată de cetățenii turci cu reședința în România, MERKIT ALI ERDEM, MERKIT ALI EKBER, MERKIT ALI EKREM, MERKIT ALI OZGUR, MERKIT YILDIRIM, KISIOGLU CAGDAȘ, administratori de fapt la SC DELSAN PROD SRL Buzău, SC ZENIPAN PROD SRL Urziceni, jud. Ialomița, SC EDERA IMPEX SRL Brăila, SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, BURCIU LUMINIȚA – administrator la o societate de profil din Buzău în materia produselor derivate din cereale (tărâțe de grâu), cu sprijinul lui ALAKAS BAHATTIN, administrator de drept la SC ZENI PAN PROD SRL Urziceni, jud. Ialomița; În perioada de referință, persoanele cu putere decizională, indicate mai sus, au dispus achiziția unor cantități însemnate de grâu de la diferiți producători (persoane fizice și juridice) din jud. Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeș, Ilfov, Covasna, Ialomița, Arad, fără întocmirea de documente justificative pentru marfa preluată ori prin întocmirea de documente justificative doar pentru o parte din cantitățile de grâu ridicate efectiv; – în unele situații se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziționat, în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali; – grâul era cumpărat cu bani predați în numerar conducătorilor auto ai SC DELSAN PROD SRL Buzău și SC ZENIPAN PROD SRL Urziceni, jud. Ialomița, de către administratorii de cetățenie turcă mai sus menționați, personal sau prin intermediul unor persoane de la compartimentul contabil al celor două societăți (printre care inculpatele DAVID ELENA și DOBRIN EMILIA), deduse judecății în dosarul nr. 19 /D/ P/2013), – banii (sume cuprinse între 10.000 lei -15.000 de lei) erau încredințați șoferilor (Ilie Costin, Popescu Costin, David Marius, Guiu Stancu, Săcuiu Constantin și Secuiu Vasile) fără documente justificative; aceștia primeau pe traseu carnete cu avize de însoțire a mărfii pe care, de regulă, le completau doar în situația opririi în trafic și controlării de către organele de poliție; opririle șoferilor pe traseu de către organele de poliție erau raportate inculpaților MERKIT ALI EKBER și MERKIT ALI EKREM, pentru reglarea evidențelor contabile; – grâul era procesat la punctul de lucru Moara Ulmeni din jud. Buzău al celor două societăți comerciale evidențiate; surplusul de grâu, pentru care nu erau întocmite notă de recepție și evidențe contabile, era procesat în făină, vândută în cantități mari unor societăți comerciale de profil, desfacere și producție de produse de panificație, cu sediul în mun. București, jud. Ilfov, Constanța, Vaslui, Brăila, administrate tot de cetățeni turci (cum ar fi SC B-AUL CONT SRL, SC LE PAIN FINNO STAR SRL, SC DILDAR PAN SRL, SC GRICO PROD COM IMPEX SRL, SC SALATIN BOSFOR IMPORT EXPORT SRL, SC KAN IMPEX SRL, SC EUROPAN EXIM SULLER SRL, SC CASA DE PAINE SRL, SC BRET PAN SRL, SC LOTUS PAN SRL, SC CAKMAK RESTAURANT SRL, SC ALPYSARAYPAN SRL, SC EDERA INVEST SRL, SC TOTAL PAN SRL, SC BATIHUS PRODIMPEX SRL, SC MUTLU IMPEX SRL, SC UNITY PAN SRL, etc); – o parte din cantitatea de făină obținută “la negru” era folosită pentru producerea de pâine, produse de patiserie și cofetărie la punctele de lucru din mun. Buzău și Brăila ale SC DELSAN PROD SRL Buzău și SC ZENI PAN PROD SRL Urziceni, jud. Ialomița, SC EDERA IMPEX SRL Brăila, SC EDA IMPEX COM SRL Brăila, iar produsele obținute erau vândute, în cea mai mare parte, fără întocmirea de documente justificative la diferiți agenți economici din mediul urban și rural; – la SC DELSAN PROD SRL Buzău și SC ZENI PAN SRL Urziceni (care funcționau în aceleași locații din mun. Buzău), făina era înscrisă în două rânduri de facturi pentru același transport: un rând de facturi pentru “drum” care să fie utilizat în eventualitatea opririi în trafic a șoferilor pe timpul transportului (de exemplu două facturi a câte 12,5 tone de făină) și o altă factură, în plic, către același beneficiar, pentru o cantitate mult mai mică; doar această din urmă factură era înregistrată în evidențele contabile ale societăților furnizoare și beneficiare; facturile care priveau cantitatea reală de făină livrată erau distruse la finalul fiecărei zile sau la scurt de timp de către inculpații MERKIT ALI EKBER, MERKIT ALI OZGUR, DOBRIN EMILIA sau de către șoferii desemnati de inculpații MERKIT ALI EKBER și MERKIT ALI OZGUR; la percheziția efectuată în autoturismul de serviciu al inculpatului ALAKAS BAHATTIN, aflat în grija conducătorului auto ANGHEL CONSTANTIN a fost identificată evidența contabilă dublă; astfel, nu a mai existat timpul necesar pentru distrugerea documentelor ce nu fuseseră înregistrate în contabilitate, dar care exprimau cantitatea reală de faină livrată la 15.10.2013 către SC Batihus Prod Impex SRL București, întrucât s-au declanșat cercetările penale și s-au ridicat toate documentele găsite în autoturismul respectiv; – tărâța rezultată din procesarea grâului achizitionat “la negru” la moara din com. Ulmeni, jud. Buzău a fost vândută de SC DELSAN PROD SRL Buzău și SC ZENI PAN SRL Urziceni (care au funcționat în aceleași locații din mun. Buzău), preponderent, către SC BURCIU LUMINITA SNC Buzău, cu sediul în mun. Buzău, str. Transilvaniei, nr. 326, jud. Buzău; marfa livrată <la negru> a fost plătită, fără documente justificative, de către inculpata BURCIU LUMINIȚA, cu bani din gestiunea firmei sale, inculpatului MERKIT ALI EKBER, care controla activitatea firmelor furnizoare”, precizează rechizitoriul.
Potrivit anchetatorilor, imaginile stațiilor video de supraveghere amplasate în baza autorizațiilor de înregistrare în mediul ambiental emise de Tribunalul Buzău, au evidențiat cantități mai mari, recepționate și vândute în fapt: la moara din com Ulmeni, jud. Buzău, la punctul de receptie al SC Burciu Luminița SRL Buzău și la unitatea de producție tip brutărie din municipiul Brăila, aparținând SC EDERA IMPEX SRL Brăila. Rapoartele investigatorilor sub acoperire autorizați s-au concretizat în procese verbale ce au relevat opriri legendare periodice în traseu ale șoferilor firmelor incriminate, cu fotocopierea codificată a documentelor privind cantitățile de faină și grâu transportate. În cele mai multe cazuri, aceste documente nu s-au regăsit înregistrate în evidențele contabile ale firmelor furnizoare și beneficiare înscrise în ele, sau au fost operate, în cantități mult diminuate față de aceste documente, ori la o altă dată.
Sumele de bani obținute din vânzarea “la negru” a făinii, tărâțelor și produselor de panificație erau însușite de cetățenii turci susmenționați care au creat, prin înțelegere între ei, o rețea de colectare a banilor; banii colectați prin intermediul persoanelor de la departamentele economice ale celor 4 firme evidențiate erau preluați, preponderent, de MERKIT ALI OZGUR, KISIOGLU CAGDAș, MERKIT YILDIRIM, MERKIT ALI EKREM și ajungeau la MERKIT ALI ERDEM; concret, acesta din urmă a fost liderul și coordonatorul întregii activități infracționale. Rolul inculpatului ALAKAS BAHATTIN nu poate fi extras și descris în afara contextului întregii acțiuni ilicite a grupului infracțional organizat, rezultând, însă, din examinarea întregului probatoriu, că implicarea sa este circumscrisă contribuției de complice la evaziunea fiscală, care a sprijinit gruparea prin prisma calității sale de administrator unic al SC ZENI PAN SRL Urziceni și a actelor îndeplinite în virtutea acesteia, cunoscând caracterul lor ilegal.
Prin cererea înregistrată la data de 22.06.2020, Alakas Bahattin a solicitat revocarea măsurii arestării preventive și înlocuirea măsurii arestării preventive cu cea a controlului judiciar sau arestului la domiciliu, motivat de faptul că a fost arestat preventiv pe teritoriul Georgiei timp de 5 luni, iar mai apoi timp de 4 luni pe teritoriul României, așadar, din punct de vedere temporal este îndeplinita condiția duratei maxime a arestului preventiv in cauza ce îl privește.
Adus în România după cinci ani de produri judiciare internaționale
După cinci ani de proceduri de urmărire și extrădare, Bahattin, unul dintre partenerii de afaceri ai patronilor turci ai brutăriei de pe bulevardul Nicolae Bălcescu, condamnați în primă instanță la Tribunalul Buzău, a fost adus în România și încarcerat la începutul acestui an. Alakaș Bahattin a fost ¬ares¬tat în lipsă în iunie 2015, în același dosar considerat unul dintre cele mai grele ale DIICOT Buzău. El a dispărut din țară în timp ce era cercetat de procurorii DIICOT și s-a refugiat într-o țară vecină Turciei, Giorgia.
În aprilie 2019, judecătorii de la Tribunalul Buzău au încuviințat ca patru cetățeni turci – rude sau apropiați ai celor trimiși în judecată în dosarul mai sus menționat, care aveau legătură cu acest dosar și în cazul cărora procurorii DIICOT Buzău au demarat proceduri de urmărire penală – să fie investigați de autoritățile din Turcia. Cei patru pentru care s-a încuviințat transferul procedurii penale către autoritățile judiciare din Turcia sunt suspectați de infracțiuni economice similare cu cele judecate la Buzău, respectiv sprijinire de grup infracțional organizat, complicitate la delapidare și spălare de bani, evaziune fiscală și fals în evidente contabile. Aceștia părăsiseră România în timpul cercetării. “Dispune transferul procedurii penale nr. 32/D/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău, dosar aflat în faza de urmărire penală, către statul autoritățile judiciare din Turcia, cu privire la: – inculpatul ALAKAS BAHATTIN – cetățean turc, pentru infracțiunile de sprijinire a unui grup infracțional organizat, complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, complicitate la spălare de bani, evaziune fiscală și fals în evidențele contabile oficiale, inculpatul MERKIT ALI CAN cetățean turc pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în evidențele contabile oficiale, inculpatul DUNDAR BILAL pentru infracțiunea de trafic de influență, suspectul GONER METTIN, pentru infracțiunea de spălare de bani”, se precizează în soluția pe scurt. Aceștia au părăsit România în timpul cercetării penale.
Sentințe după 4 ani de proces
După trei amânări succesive, instanța a dat în luna noiembrie 2019 soluția în dosarul de constituire de grup infracțional organizat și o serie de infracțiuni economice în care au fost judecați mai mulți cetățeni de naționalitate turcă, stabiliți la Buzău, unde derulează afaceri în domeniul panificației. După ce a debutat ca un dosar cu rezonanță, cu rețineri și arestări, fiind vehiculat un prejudiciu probabil de peste 18 milioane de euro, dosarul a avut un parcurs lung. A ajuns în instanță după doi ani de cercetări, iar verdictul primei instanțe a venit după alți patru ani. Potrivit soluției publicate astăzi pe portalul Tribunalului Buzău, trei dintre cetățenii turci, judecați pentru constituire de grup infracțional organizat, au primit pedepse cu închisoarea, cu executare. MERKIT ALI ERDEM, MERKIT ALI EKREM și MERKIT ALI OZGUR au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între 3 și 4 ani. În schimb, în ceea ce privește infracțiunile economice, există și câteva achitări. Inculpații, români și turci, deopotrivă, au atacat soluția de la Tribunalul Buzău, iar apelurile vor fi judecate la Curtea de Apel Ploiești. Având în vedere vechimea faptelor (2010-2013) nu este exclus ca în cazul unora dintre infracțiuni să intervină prescripția, însă, în general, infracțiunile economice au termen mare de prescriere.
În acest dosar, înregistrat pe rolul Tribunalului Buzău în octombrie 2015, magistrații au avut de analizat acuzațiile anchetatorilor privind prejudicierea statului român printr-o serie de presupuse infracțiuni economice. Pe scurt, procurorii au susținut că afaceriștii turci achiziționau grâu, fără acte, îl prelucrau și îl foloseau ca materie primă în brutăria proprie, pentru ca banii negri astfel obținuți să fie folosiți în interes personal. În acest dosar există nouă inculpați, dintre care doar șase sunt de naționalitate turcă, restul fiind angajați ai societăților controlate de cetățenii străini.
DIICOT a dispus trimiterea în judecată a 12 persoane pentru constituire de grup infracțional ce acționa în Buzău și alte județe limitrofe.
Afaceriștii turci au făcut circ, în două rânduri, în luna septembrie 2015, pe platoul din Piață Dacia; însoțiți de angajați ai lor, au scandat lozinci și au afișat pancarte, amenințând că se vor stropi cu benzină și-și vor da foc, în văzul tuturor, dacă autoritățile buzoiene nu-i vor lua în seama și nu le vor rezolva problemele. Mai exact, turcii cereau finalizarea cât mai rapidă a dosarului întocmit de procurorii DIICOT și schimbarea expertului contabil desemnat să se ocupe de firma lor, care, spuneau ei, ar proveni de la o firma concurență care-i vrea scoși de pe piață.
O lună mai târziu, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Biroul Teritorial Buzău au dispus trimiterea în judecată a 12 inculpați, dintre care șase sunt turci, acuzația principala fiind de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de evaziune fiscală în formă calificată, delapidare, participație improprie la infracțiunea de spălare de bani, instigare la infracțiunea de fals în evidențele contabile oficiale și cumpărare de influență.
