Dosar celebru al DIICOT Buzău, pentru a cincea oară pe masa judecătorilor Curții Supreme

Unul dintre dosarele celebre și intens mediatizate în ultimii ani ale DIICOT Buzău a ajuns pentru a cincea oară pe masa judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru judecarea contesta­țiilor depuse de inculpați la soluția din camera preliminară de la Curtea de Apel Ploiești. Decizia magistraților Curții Supreme este așteptată luna viitoare.

În acest dosar, trimis în instanță în 2017, omul de afaceri buzoian Dorin Marinescu, zis Piticu, a fost trimis în judecată pentru 25 de fapte, între care săvârșire, inițiere și constituirea unui grup infracțional organizat, împiedicarea organelor de control financiar de a intra în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, în scopul efectuării verificărilor financiare. Alte 11 persoane sunt judecate alături de ­afa­cerist.

Constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită – acestea sunt acuzațiile cu care procurorii DIICOT Buzău au trimis în judecată douăspre­zece persoane, între care controversatul om de afaceri Dorin Marinescu zis Piticu, un judecător de la Tribunalul Buzău, patru polițiști – trei de la IPJ Buzău și unul de la IGPR-, și un expert  tehnic judiciar din cadrul Tribunalului Buzău, în dosarul în care primul a fost arestat preventiv la sfârșitul lui 2016.

Potrivit DIICOT, Dorin Marinescu, zis Piticu, a fost trimis în judecată pentru 25 de fapte, între care săvârșire, inițiere și constituirea unui grup infracțional organizat, împiedicarea sub orice formă a organelor competente, de control financiar, de a intra în condițiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, în scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale și vamale, evaziune fiscală în formă calificată, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, inducerea în eroare a organelor judiciare și dare de mită. Din același lot au mai fost trimiși în judecată Carmen Marinescu, acuzată de 17 fapte, dar și angajați ai omului de afaceri, suspectați de numeroase infracțiuni econo­mice și de constiuire sau aderare la un grup infracțional organizat. În același dosar, a mai fost trimis în judecată Mihail Stănescu, decedat între timp, la data faptelor judecător la Tribunalul Buzău, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, pentru săvârșirea a șase infracțiuni de luare de mită. Au mai fost trimiși în judecată și patru polițiști: Liviu Gavrilă, la data faptelor șef al Biroului de Macrocriminalitate Econo­mică în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor și Ghe­orghe Chiurciu, la data comiterii faptelor comisar șef în cadrul I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Econo­mice, Dănuț Draghia din cadrul IPJ Buzău și Ionel Onel, de asemenea angajat al Poliției Județene Buzău. Gavrilă este cercetat în stare de libertate pentru 15 fapte, infracțiunile de care este suspectat fiind complicitate la delapidare, abuz în serviciu în dauna intereselor publice, când prin faptă s-a cauzat un folos necuvenit pentru sine și pentru altul și luare de mită. Chiurciu este cercetat la rândul său în stare de libertate pentru două infracțiuni de luare de mită și favorizarea făptuitorului.

Dănuț Draghia  la data faptelor agent șef principal la I.P.J. Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor este  cercetat în stare de libertate pentru favorizarea făptuitorului, abuz în serviciu în dauna intereselor publice când prin faptă s-a obținut un folos necuvenit pentru sine și pentru altul și pentru două fapte de luare de mită.

Ionel Onel, la data faptelor comisar la I.P.J. Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor, este  cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de compromitere a intereselor justiției.

În același dosar a mai fost trimis în judecată Vartan Roșioru, expert tehnic și contabil judiciar în cadrul Biroului local de expertize tehnice și contabile de pe lângă Tribunalul Buzău, cercetat în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de fals intelectual și favorizarea făptuitorului. Procurorii susțin că, începând cu anul 2012 si până în luna iunie 2015, omul de afaceri Dorin Marinescu, zis Piticu, care a administrat și controlat trei societăți comerciale cu sediul în municipiul Buzău, având ca obiect de activitate producerea de alcool etilic, precum și producerea și comercializarea de băuturi alcoolice, a inițiat și constituit împreună cu trei angajați, însărcinați cu ținerea ­evi­denței contabile și cu activități de gestionare a firmelor, un grup infractional.

Prin această rețea, Marinescu a urmărit sustragerea de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, neevidențierea tuturor veniturilor rezultate din vânzarea de vin alb, roșu și băuturi intermediare, unele dintre acestea fiind calificate în mod nereal ca vin, întrucât aveau în componență alcool etilic – drept materie primă accizabilă.

Procurorii susțin că în iunie 2015 omul de afaceri a impiedicat accesul echipei comune de inspectori fiscali ai DGAF si DGAOV în perimetrul punctului de lucru Greceanca al uneia dintre firmele deținute, unde se aflau patru rezervoare cu vin. Inspectorii descinseseră la firma controverstului om de afaceri buzoian în vederea efectuării de verificări financiare fiscale și vamale.

Comisarii nu au fost lăsați să facă controlul, în condițiile în care inspectorii au fost puși pe fugă de patru câini agresivi, pe care Piticu a refuzat să îi indepărteze din calea echipei de control, iar ulterior, prin mai multe mesaje telefonice, a adus injurii echipei de control fiscal și vamal. Pentru a justifica lipsa de la dosar a evidenței contabile a unuia dintre agenții economici controlați de către DGAF si DGAOV, ulterior, Marinescu a înscenat furtul unor documente de evidență contabilă a agentilor economici verificati, respectiv a documentelor  pe care nu le predase echipei de control și care, în fapt, nu existau.

În urma probelor administrate în cauză s-a constatat că sesizarea privind sustragerea documentelor a fost nereală, nefiind comisă nicio faptă de furt, Marinescu declarând în mod mincinos că trei membri ai echipei de control financiar fiscal i-au sustras documentele contabile.

În acest dosar, procurorii spun că prejudiciul cauzat prin evaziune fiscală se ridică la peste 6 milioane de lei prin infracțiunea de evaziune fiscală, la peste 7, 2 milioane de lei prin infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în timp ce suma de 1,57 de ­mi­lioane de lei a cărei origine este, de asemenea, ilicită, a fost ascunsă prin infracțiunea de spălare de bani.