La această oră, aproximativ 100 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 28 de mandate de percheziţie şi vor conduce la audieri mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Verificări au loc și în județul Buzău.
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 din cadrul Poliţiei Capitalei pun în aplicare mandate de percheziţie domiciliară în municipiului Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmboviţa şi Ialomiţa într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Din cercetări a reieşit presupunerea rezonabilă că, în cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţie, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip „fantoma”.
Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament tip „fantomă” în contul unor firme din Turcia.
Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei.
Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi de suportul poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie din Judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa şi Buzău.
În județul nostru verificările au loc la Rm. Sărat, la o locație unde ar avea sediu fiscal una dintre firmele vizate de anchetă. Din primele date rezultă că este vorba despre o firmă fantomă.
