Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au decis, astăzi, extinderea urmării penale față de 27 oameni de afaceri din Buzău care au beneficiat de serviciile celor cinci angajate ale Administrației Finanțelor Publice (AJFP) care țineau, în privat, contabilitatea firmelor celor în cauză, în timp ce atribuțiunile lor de serviciu erau să controleze aceste firme.
Conform DNA, oamenii de afaceri în cauză sunt cerceteți pentru complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 11 din Legea 78/2000, respectiv îndeplinirea unei însărcinări, intermedierea ori înlesnirea efectuării unor operațiuni comerciale sau financiare ori participarea cu capital la un operator economic privat față de care avea sarcina de a-l supraveghea, controla, reorganiza sau lichida, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, în formă continuată.
„În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: În perioada martie – august 2021, cei 27 oameni de afaceri ar fi pus la dispoziția inculpatelor Nicoleta-Cristina Gheorghe, Daniela Iacob, Daniela Mavrodin, Luminița Mînzu și Vasilica Neacșu, angajate ai Administrației Finanțelor Publice Buzău, documentele contabile ale societăților pe care le administrau în vederea întocmirii situațiilor și declarațiilor fiscale, depunerii acestora la organele fiscale etc. Aceste demersuri ar fi avut loc în condițiile în care oamenii de afaceri cunoșteau faptul că funcționarii respectivi aveau, printre altele, ca sarcină generală de serviciu doar pe aceea de a controla operatorii economici privați cu sediul în raza de competență și nicidecum pe aceea de a efectua activități de contabilitate primară (…) În dosar se desfășoară cercetări și față de alte persoane”, se arată în comunicatul DNA.
Reamintim că șase angajați ai Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Buzău și un om de afaceri sunt cercetați sub control judiciar de procurorii structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție, în urma perchezițiilor efectuate marți la sediul acestei instituții și la domiciliile persoanelor vizate.
Printre ei se află și un șef de serviciu, Laurențiu Diță, de la Inspecție Fiscală Persoane Juridice care este cercetat pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Conform DNA, „în perioada mai – iulie 2021, inculpatul Diță Laurențiu, în calitatea menționată mai sus, ar fi acceptat promisiunile făcute de omul de afaceri cercetat în prezenta cauză, constând inițial în remiterea unui scuter (evaluat de inculpat la valoarea de 4.000 lei) și, ulterior, a unei sume de bani (jumătate din suma pentru care omul de afaceri ar fi fost scutit de la plată), pentru a-și exercita influența pe care a fi lăsat să se înțeleagă că o are asupra șefului Serviciului Inspecție Fiscală Persoane Fizice din cadrul A.J.F.P. Buzău și asupra subordonaților săi. Concret, inculpatul trebuia să-i determine pe aceștia să aprobe cererile formulate de omul de afaceri pentru anularea penalităților în cuantum de aproximativ 8.000 lei, aplicate debitului pe care acesta îl înregistra ca impozit”.
Alături de Diță, sunt cercetate penal de procurorii anticorupție cinci angajate ale AJFP Buzău, învinuite că ar ține contabilitatea mai multor firme din județ pe care, conform sarcinilor de serviciu, ar fi trebuit să le controleze. Pe lângă acestea, sunt cercetați penal și patronii respectivelor firme.
